本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2013年3月13日，海寧中國皮革城股份有限公司（以下簡稱“公司”）舉行第二屆董事會第十五次會議，本次會議以通訊方式召開。會議通知及會議材料已于2013年3月3日以電話和電子郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，與會人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長任有法先生召集并主持。與會董事以傳真方式通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于成立哈爾濱海寧皮革城有限公司的議案》。
哈爾濱·海寧皮革城項目合作協(xié)議已于2012年8月31日簽訂，詳細(xì)情況請見公司于2012年9月1日在指定信息披露媒體上刊登的編號為2012－031的《重大合同公告》。現(xiàn)根據(jù)該項目推進情況，公司擬成立哈爾濱海寧皮革城有限公司（暫定名，以工商登記名稱為準(zhǔn)），注冊資金1億元人民幣，公司以自有資金出資，出資額為1億元人民幣，占項目公司注冊資本的100％，將由其負(fù)責(zé)哈爾濱海寧皮革城的籌建工作。該項目建設(shè)方案及投資額度待項目方案及可行性研究報告形成后，另行提請公司董事會審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
海寧中國皮革城股份有限公司
董 事 會
2013年3月14日 |
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